Criminosos são presos após fraude em Internet Banking

O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu, na última quinta-feira, 25 de junho, 13 mandados de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa que burlou esquema de segurança digital de banco. A Operação Criptoshow apurou que os criminosos desviaram R$ 35 milhões de uma grande indústria e da bolsa de valores, fazendo lavagem de dinheiro com bitcoins. Os mandados estão sendo cumpridos na região metropolitana de Porto Alegre. 

Segundo apurado na investigação, nos dias 15 e 16 de abril foram desviados R$ 30 milhões da conta bancária de uma grande indústria por meio de 11 transferências eletrônicas. As TEDs foram feitas para seis empresas, localizadas em Porto Alegre, Cachoeirinha, São Paulo e Porto Velho. Conforme a investigação realizada pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal e parceiros, o dinheiro foi desviado com auxílio de uma técnica sofisticada realizada por uma empresa com sede em Cachoeirinha, correntista do mesmo banco.

Inicialmente, os criminosos tinham acesso normal à conta bancária, pelo Internet Banking. Eles programaram 11 transferências bancárias para seis destinatários, também pessoas jurídicas. Ao final da operação, por meio de uma manipulação fraudulenta da codificação do canal do Internet Banking, a conta indicada ao sistema para a efetuação do débito de R$ 30 milhões não foi a logada inicialmente, mas sim a conta da grande indústria. 

O promotor responsável pela investigação destaca que a fraude funcionou como se uma conta bancária corporativa tivesse invadido outra conta similar para emitir ordem de débito ao banco em favor de terceiros. Uma empresa de Porto Alegre recebeu o maior montante do furto, R$ 14 milhões. Três empresas sediadas no estado de Rondônia receberam juntas outros R$ 14 milhões. Além disso, uma empresa de São Paulo obteve R$ 1 milhão, mesmo valor recebido pela empresa de Cachoeirinha, que efetuou o desvio. 

O texto do MPRS ainda conta que uma nova operação de lavagem de capitais foi revelada durante as investigações. O vídeo abaixo também explica um pouco mais sobre como foi realizada a fraude: